」0
締役 選任 件
候 補 者 番
氏 生
略 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況
所 当社 株 式 数
う
河
。昭和」8 1「 1重 生)
昭和買1 証券会社入社
３Y 社 ８８B ｨ･ ﾏﾈ ﾒ ㈱ 勤
1」 投資銀行 駐 表
18 ＆１．Y＆ ．３９分７３＆９．４３＆１ 違７４：５
1重 ～「4 慶應義塾大学 大学 政策･ﾒ ｨ 研究科 准教授
「0 ～「「 ㈱ 表 締役社長
「「 ～「貸 ㈱ （．４
「」 ８０Y ．３９分７３＆９．４３＆１, １１（ 表 締役社長 現任
「8 」 当社社外 締役 現任
0株
※
う や
近 藤 哲 也
。昭和44 「」 生)
14 10 弁護士 録 第 東京弁護士会
14 11 隼国 法 所 現 隼あ 法 所 入所 1買 10 外立総 法 所入所
18 1 ワ 法 所入所
「」 監 ﾛ ﾊ ｴ ﾊ ｨ 入社
「監 貸 近藤哲也法 所開設
「貸 「 ５与（弁護士法人入所
「8 」 金川国 法 所入所
「重 「 大手 国 法 所開設 現任
「重 」 当社社外 査役 現任
0株
※
う う
楊 暁 軍
。昭和監4 11 生)
1重 重 海明太投資 展 限公 総経理
「「 8 海復華商業 団 限公 董 長 現任
「「 8 海復華軟件産業 展 限公 董 長 現任
「「 8 海復 復華商業資産投資 限公 董 長 現任
「買 11 復 大学城市 展研究 理 研究員 現任
「買 11 復 大学新能源研究中心 主任 現任
「8 貸 復華 ㈱ 表 締役 現任
0株
※
あ
車 陸 昭
。昭和4監 生)
4 ㈱ 入社
1」 貸 ㈱ ワ 表 締役社長 現任
「1 」 ㈱ 表 締役社長 現任
「重 」 W＆０分 ：５ ．３９分７＆（９．別分 １．２．９分） 締役 現任
「重 貸 ㈱ 表 締役社長 現任
0株
。注)1普※ 新任 締役候補者 あ
「普 締役候補者全員 当社 間 特 利害関係 あ
」普河 氏及び近藤哲也氏 社外 締役候補者 あ
4普社外 締役候補者 選任理 及び社外 締役 職 適 遂行
断 理 い
。1)河 氏 豊富 経験 見識 活 経営 独立 立場 客
観的視 言 提言 い 当社経営全般 督機能 更 強化
断 あ
。「)近藤哲也氏 弁護士 門的知識 幅広い経験 当社
社外 締役 当社 督機能 活 い い あ 特 企業法
側面 言 い 効 あ 断 社外 締役 選任
願い あ
」1
締役 選任 件
監普河 氏 現在 当社 社外 締役 あ 社外 締役 在任期間
総会終結 近藤哲也氏 現在 当社 社外 査役
あ 社外 査役 在任期間 総会終結
買普当社 社外 締役候補者 会社法第4「貸条第 項 規定 基 法第4「」条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 予定 あ 当 契約 基 損害賠償責任
限 法 定
貸普当社 河 氏及び近藤哲也氏 東京証券 引所 定 基 独立役員 届
出 両氏 選任 認 場 引 両氏 独立役員 予定
あ
」「
締役 選任 件
第 号議案
査役 選任 件
現任 査役 中 飯冨康生氏 総会終結 任期満了 近藤哲也氏
査役 退任 当社社外 締役 就任 査役 選任 願い
あ
議案 査役会 意 得
査役候補者 あ
候 補 者 番
氏 生
略 当 社 地
要 兼 職 状 況
所 当社 株 式 数
いい や
飯 冨 康 生
。昭和「「 生)
昭和監4 1 コ コ ㈱ 部長
1「 11 ㈱
部長 1監 4 社 締役営業 部長
「1 」 当社常勤 査役
「」 1「 当社 締役
「4 「 ㈱ 締役
「4 」 コ ㈱ 締役
「監 」 ㈱東環 締役
「買 」 当社常勤 査役 現任
「買 」 コ ㈱ 査役 現任
「買 」 ㈱ 査役 現任
「買 」 ㈱東環 査役 現任
「買 買 地熱 電㈱ 査役 現任
「買 貸 ㈱ 真堂 査役
「買 11 ㈱ 査役 現任
「重 監 大阪㈱ 査役 現任
「重 8 ㈱＆普．普 査役 現任
0株
※
い う
伊 藤 毅
。昭和4買 」0 生)
11 4 弁護士 録 東京弁護士会
東京青山法 所 現 ベ 法
所 入所
1監 8 東京 法 所 現任
「「 10 株式会社 コ 表 締役 現任